Центробанк призвал финансовые организации более тщательно отслеживать операции своих клиентов, как следует из информационного письма.
С далекого 2017 года изменен порог причастности банков к незаконным операциям. Ранее сумма была 1 миллиард рублей, а теперь она составляет 0,5 миллиардов рублей. В случае, если банк будет обрабатывать транзакции или любые финансовые операции клиента выше указанного порога, то ЦБ посчитает его причастным в незаконной обналичке финансов.
По сведениям ЦБ, за прошедшие пять лет незаконный вывод финансов за границу сократился в четыре раза. Согласно статистическим данным, в 2020 году поток денежных потоков за границу сократился на 19,7%, то есть на 53 миллиарда рублей. С обналичиванием ситуация аналогичная. За прошедший год обналичка снизилась на 18,8%, что в денежном эквиваленте составило 78 миллиардов рублей.
ЦБ в сотрудничестве с Министерством Юстиции разрабатывает новые документы для присечения оттока денежных средств за границу. Одним из таких документов на рассмотрении в настоящее время является пресечение вывода денег за границу на основе исполнительных листов.