В период пандемии банки выявили много подозрительных операций. Информацию о таких переводах они передавали в Росфинмониторинг с особой пометкой COVID. После проверок надзорных организаций совместно с правоохранительными органами, подготовлен отчет. Как считает Росфинмониторинг, предотвращено противозаконных действий через банки на десятки миллиардов рублей. Это транзакции в области медицинских закупок, обналичивание денег и обслуживание медицинских контрактов.
Маркировку сомнительных операций ввели в апреле. Благодаря ей обнаружили нарушения в финансировании систем здравоохранения, в выделении денег на средства индивидуальной защиты и оборудования для учреждений медицинского профиля, транзакции в сфере господдержки населению и некоторым производствам.
Под подозрение попали более 18 000 операций. Надзорные органы подтвердили и не допустили незаконные переводы и выводы на 34 миллиарда рублей. Возбуждено двадцать одно уголовное дело.
Но в целом в 2020 году масштабы такого мошенничества сократились. Например, суммы незаконно обналиченных средств — на 30% (на 77,8 миллиардов рублей).